Daňové ráje dostaly výstrahu

Do konce roku 2005 mají offshore podle OECD změnit legislativu, která je trnem v oku vyspělým zemím. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pohrozila včera sankcemi zemím, označovanými za daňové ráje, pokud se i nadále budou uchylovat k nekalým daňovým praktikám. Organizace zveřejnila v Paříži seznam těchto 35 finančních center, a poskytla jim roční lhůtu k tomu, aby změnila své zákonodárství. OECD definuje daňový ráj jako režim, zavádějíc

OECD mezi daňové ráje zařadila také několik států svázaných s Francií, Británií a Spojenými státy, ale i malé evropské státy jako je Andorra, Monako, Gibraltar nebo Lichtenštejnsko, které je ve zprávách uváděno pravidelně. Neblahou pověst si naposled vysloužilo kvůli spojení s finanční aférou, která vypukla kolem bývalého německého kancléře Helmuta Kohla. Jak v této souvislosti včera podotkla age

Seznam OECD se objevil několik dnů po zveřejnění seznamu 15 "černých ovcí" zvláštní skupiny expertů (FATF), zabývající se potřením mezinárodní finanční kriminality. Tato mezivládní skupina byl vytvořena v roce 1989 z pověření nejdůležitějších průmyslových zemí světa G7. Na seznamu FATF se mimo karibských a tichomořských ostrovů ocitly Izrael a Libanon, které jsou vůči skupině málo vstřícné. Jako jediná evropská země je na č

Ročně se podle FATF vypere na bankovních kontech kolem 600 miliónů dolarů od drogových kartelů a dalších zločineckých organizací. Celkově daňovými ráji každoročně projde pět biliónů dolarů. Ovšem vzhledem k rozvíjejícímu se elektronickému bankovnictví odborníci OECD očekávají novou vlnu praní peněz právě prostřednictvím

Jednou z možností potření kriminality jsou sankce, jejichž možnost připustila FATF již minulý týden. Přestože skupina nemá přímý nástroj k jejich uplatnění, určité kroky by mohly být uplatněny díky Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. Nyní se k hrozbě nespecifikovaných "obranných opatření" připojilo i OECD.

Zdroj: HN z 27. 06. 2000