Praní špinavých peněz bude v Česku zase o něco těžší. Alespoň si to myslí poslanci, kteří včera schválili vládní návrh, jak proti zločincům lépe postupovat. Pravděpodobně už od července začne postupné rušení anonymních vkladních knížek. Poslanci totiž včera schválili vládní návrh novely zákona proti tzv. praní Špinavých peněz, která mimo jiné ruší možnost anonymních vkladů na území České republiky. Jejich existence není slučitelná s pravidly Evrop
ské unie. kam chce Česko vstoupit. Ministr financí Pavel Mertlík dokonce prohlásil, že ČR je jediná země, která anonymní vklady ještě nezrušila.Novelu musí ještě projednat Senát a podepsat prezident republiky. Vzhledem k tomu, že žádná politická strana neměla k vládnímu návrhu závažné připomínky, lze předpokládat, že zákon Senátem projde. Vláda si od novely slibuje, že omezí daňové úniky a zvýší příjmy státního rozpočtu. Chce toho dosáhnout především tak, že podstatně ztíží pohyb peněz, které pocházejí z nelegální činnosti. Každý, kdo bude provádět větší finanční operace (přes půl milionu korun), bude totiž napříště muset v bance uvést své jméno, rodné číslo a bydliště. Veškeré větší peněžní transakce budou navíc hlášeny Finančnímu analytickému útvaru ministerstva financí (FAÚ). Tomu výrazně stoupnou pravomoci: až vejde zákon v platnost, bude FAÚ moci požadovat údaje od správců daně (finančních úřadů).
Jde o desítky miliard
Legalizace výnosů z trestné činnosti (jak se praní špinavých peněz říká odborně) dosahuje ročně v České republice podle velmi střízlivých odhadů nejméně 20 miliard korun ročně. Instituce, které se bojem proti této trestné činnosti zabývají, dokonce uvádějí ještě vyšší čísla: jen v letech 1993-1997 činily podle nich výnosy ze zločinu
asi 180 miliard korun.Princip praní špinavých peněz je
jednoduchý. Pachatelé se snaží vzbudit zdání, že jejich příjem je v souladu se zákonem. Velmi známým příkladem jsou restaurace, do kterých nikdo nechodí, a ony přesto vykazují velké příjmy. Ve skutečnosti jde většinou o peníze z drog, prostituce, prodeje zbraní, hazardních her, vydírání, tunelování a podobných nebohulibých činností, kterými se zabývá organizovaný zločin.Pozornosti FAÚ neujdou ani kasina. I ta jsou podle poslanců často "pračkami na peníze".
Praní špinavých peněz se v České republice nejlépe dařilo do roku 1996. Až do té doby totiž chyběl zákon, který by tyto praktiky definoval a následně postihoval.
V červenci 1996 vznikl FAÚ. Ten dosud podal celkem 97 trestních oznámení pro praní špinavých peněz. Za stejnou dobu zaregistroval více než 4000 podezřelých transakcí, které mu nahlásily bankovní domy. Pravomocně však dosud nikdo nebyl odsouzen. Jednotlivá státní zastupitelství zatím obdržela pouze čtyři návrhy na podání žaloby.
Zdroj: LN z 13. 4. 2000
Vedro dorazilo do českých končin. Kdo nezvládne všechny otázky našeho kvízu, ten může čekat se svým autem problémy
Dvě piva, šunku, sýr a k tomu řidičák. Za pár dnů bude možné místo úřadu vyzvednout průkaz „u Vietnamců“
Premiéra filmu F1 s Bradem Pittem se blíží. Připomeňte si i další filmy s automobilovou tematikou
Kupujete ojetinu? U těchto značek hrozí stočený tachometr nejčastěji
BMW X3 30e xDrive: K dokonalosti nemá daleko
