Z daňových podvodů a praní špinavých peněz viní vyšetřující soudce zaměstnance banky KBC. Pět zaměstnanců belgické banky KBC je podezřelých z praní špinavých peněz, které pocházejí z prodeje drog, prostituce či nelegálního prodeje zbraní. Vyšetřující soudce Jean-Claude Leys pracovníky KBC podezřívá i z daňových podvodů. Vznesená obvinění jsou výsledkem čtyřletého vyšetřování údajné zpronevěry, která probíhala v KBC a její dceřiné společnosti Krediet
bank Luxembourg (Kredietbank). Belgická banka se za své zaměstnance, kteří jsou podezřelí z podvodů a zpronevěry, postavila a ponechala je v dosavadních funkcích. "Těmto zaměstnancům stále důvěřujeme," řekla mluvčí KBC. Vyšetřovatelé tak přicházejí s novým podezřením, které následuje po formální obžalobě na konci dubna. Při ní bylo deset současných i bývalých pracovníků Kredietbank, včetně jejího výkonného ředitele Damiena Wignyho, obviněno z padělání, jehož smyslem bylo pomoci daňovým únikům a praní špinavých peněz.Naši lidé jsou nevinní, tvrdí KBC
Právní zástupce Wignyho i finančního ústavu Kredietbank Luxembourg tehdy obvinění odmítl, a naopak poukázal na to, že banka svou činnost vždy prováděla v souladu se zákonem. KBC ve svém prohlášení uvedla, že bude se svými zaměstnanci nadále spolupracovat a že použije veškeré zákonné prostředky, aby dokázala jejich nevinu. "Nejvyšší management banky potvrzuje, že on i jeho zaměstnanci ve své činnosti vždy respektovali všechny právní a regulační požadavky, a pr
oto v klidu očekávají přesné znění obvinění, které proti nim bylo vzneseno, aby se mohli efektivně bránit," píše se ve sdělení KBC. Belgická banka KBC ovládá kontrolní balík Československé obchodní banky. Ta se minulé pondělí stala vlastníkem majetku Investiční a Poštovní banky. Obvinění zaměstnanců KBC tak přichází do napjaté atmosféry po pádu Investiční a Poštovní banky, který se z čistě ekonomické záležitosti přesunul do politické roviny.Zdroj: HN z 28. 06. 2000
Dvě piva, šunku, sýr a k tomu řidičák. Za pár dnů bude možné místo úřadu vyzvednout průkaz „u Vietnamců“
Premiéra filmu F1 s Bradem Pittem se blíží. Připomeňte si i další filmy s automobilovou tematikou
Kupujete ojetinu? U těchto značek hrozí stočený tachometr nejčastěji
BMW X3 30e xDrive: K dokonalosti nemá daleko
Ve škodovkách budoucnosti se objeví díly vyrobené z pytle zalitého pryskyřicí. Základem je len
