Banka Standard Chartered dostala trest kvůli chybám v kontrole

Na nedostatky v kontrolním systému banky přišel dohled, který byl jmenován před dvěma lety. Tyto nedostatky prý způsobily, že nebyl odhalen "významný počet potenciálně vysoce rizikových transakcí", stojí podle agentury Reuters v dohodě o řešení sporu.

Standard Chartered má sídlo v Londýně, nejvíce peněz ale vydělává v Asii, Africe a na Blízkém východě. V rámci řešení sporu se počítá s tím, že newyorská větev banky pozastaví zúčtování dolarových plateb pro vysoce rizikové klienty hongkongské divize. Kromě toho má ukončit vysoce rizikové vztahy z klientelou z řad malých a středních podniků ve Spojených arabských emirátech. Bez souhlasu státu New York také nebude smět otevírat nové účty pro zpracování dolarových plateb.

Před dvěma lety Standard Chartered urovnala v USA obvinění z praní špinavých peněz. Dopustit se jej měla tím, že několik let umožňovala finanční transakce mezi Íránem a zbytkem světa, ačkoli se na ni vztahoval zákaz v rámci mezinárodních sankcí proti Íránu.