Vlna podezření, že přes účty renomovaných světových bank se v minulosti "pralo" velké množství tzv. špinavých peněz, se nevyhýbá ani českým peněžním ústavům. Všechny banky mají ze zákona povinnost hlásit každou podezřelou transakci, která přes jejich účty proběhne, říká šéf finančního analytického útvaru na ministerstvu financí Karel Korynta. Jeho odbor má mimo jiné na starosti prověřovat právě původ a toky peněz u podezřelých ope
rací. "Jenom ČSOB nahlásí týdně asi osm až deset neobvyklých transakcí," dodává Korynta.Právě tuto banku podle některých zdrojů blízkých policejním kruhům trápí podezřelé transakce nejvíce. Československá obchodní banka (ČSOB) měla v minulosti monopol na zahraniční obchod a přes její účty proběhlo mnoho peněz ze zbrojních zakázek.
Podle nejmenovaného policejního zdroje existují z minulosti v ČSOB konta, která využívají při svých obchodech se zbraněmi společnosti a osoby z bývalé Jugoslávie a z arabských zemí. Na těchto účtech se tak mohly točit peníze, které společnosti vydělaly nekalými obchodními transakcemi. Odhalení takovýchto praktik je však velmi složité. Nikdy navíc nelze stoprocentně říci, zda se je podaří všechn
y objasnit. Existencí podezřelých kont byla prý nepříjemně překvapena belgická KBC nový vlastník ČSOB. "V současné době probíhá jejich likvidace, velkou roli při tom hraje země původu majitele inkriminovaného konta," řekl k tomu nejmenovaný policejní zdroj. Tyto informace nepotvrdil ani nevyvrátil tiskový mluvčí ČSOB Milan Tománek. Podle něj je politikou banky co nejúčinněji bránit praní špinavých peněz, v tomto ohledu údajně plní veškeré závazky uložené právním řádem. "Vyhnuli se odpovědím na konkrétní dotazy, tak proto, aby přijatá opatření zůstala stejně efektivní jako dosud," vysvětlil Tománek. Existenci problematických kont v ČSOB nevyloučil ani ekonom Conseq Finance Petr Zahradník. "Je pravda, že ČSOB financovala mnoho zbrojních a polozbrojních zakázek," řekl. Ať už zmiňovaná konta existují, či nikoli, Zahradník si nemyslí, že by z hlediska struktury vkladů hrála nějakou zásadní úlohu. Obvyklé případy tohoto ražení se podle něj objevují i v renomovaných západních evropských bankách a jejich akcionáři se o tom ani nedozvědí. "Pokud se podezřelá konta likvidují, tak si myslím, že je všechno v pořádku," dodal Zahradník.
Zdroj: LN z 13. 10. 1999
Red Bull přichází o geniálního konstruktéra. Adrian Newey oficiálně končí
Tesla Cybertruck míří do Evropy a Česká republika není výjimkou
Československo předním odběratelem maďarského výrobce: Nákladní Csepely u nás jezdily ve dvou generacích
Tuzemské silnice se budou opravovat ještě rychleji a efektivněji. Česká firma na to má nový stroj
České zákazníky čínské elektromobily nezajímají. Za první čtvrtletí jich tu čínské značky prodaly jen 42
